Ngoài bà Trương Mỹ Lan và một số lãnh đạo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo tại Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, Công ty Chứng khoán Tân Việt cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Ngày 8/10, Trung tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
C03 cũng đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.. Bà Lan là người sáng lập và hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng - trợ lý CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018 - 2019.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên. Cơ quan điều tra cũng thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
