Bộ Công an bắt 102 người

Ngày 5/7, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 124 bị can, trong đó đáng chú ý có đến 80 bị can là nữ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trong tổng số 124 bị can, Cơ quan điều tra đã tạm giam 102 người. Trong đó có Trần Quang Đạo (SN 1992, có một tiền án, trú tại xã Đông Thạnh, TP. HCM) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây tội phạm; Huỳnh Tấn Long, trợ lý của Đạo; Phạm Quang Khải, nhân viên IT; Nguyễn Thành Đạt, quản lý.

Ngoài ra còn có Võ Thành Nghĩa, Trần Thanh Quang, Nguyễn Thị Hoàng Hảo là các trưởng phòng kinh doanh; Trần Ngọc Tình, Trương Ngọc Như Ngà, Nguyễn Tâm Liên, Lê Văn Sơn, Trần Phạm Tâm Đang, Trần Nguyên Hồng Ân, Văn Việt Quốc Huy, Lê Thiện Toàn, Nguyễn Thị Hồng Xuân, Ngô Thị Ngọc Hà giữ vai trò tổ trưởng kinh doanh...

Trước đó, ngày 17/6, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP. HCM đấu tranh, triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động núp bóng doanh nghiệp với quy mô lớn, gồm hàng trăm nhân viên.

Các đối tượng sử dụng mạng máy tính và viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng từ hàng trăm nghìn nạn nhân trên cả nước (chủ yếu là người già, trên 50 tuổi) gây bức xúc lớn trong Nhân dân, do Trần Quang Đạo cầm đầu.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Quang Đạo nhờ người thân quen đứng tên người đại diện pháp luật để đăng ký thành lập 4 Công ty do Đạo trực tiếp quản lý, điều hành; tìm kiếm mua nguồn dữ liệu thông tin khách hàng (data) đã từng mua, sử dụng các sản phẩm bồi bổ sức khỏe.

Đồng thời, đăng tin tuyển chọn nhân viên, phân công vai trò, vị trí công việc cho từng bộ phận trong 4 công ty, giao cho 1 người quản lý mỗi công ty, trong các công ty lập ra nhiều phòng (gồm phòng hành chính nhân sự, chăm sóc khách hàng và phòng kinh doanh, ở mỗi phòng có 1 trưởng phòng quản lý, phụ trách chung, được chia thành nhiều tổ, trong các tổ có tổ trưởng và nhân viên).

Đạo là người nghĩ ra “kịch bản” và yêu cầu quản lý, trưởng phòng đào tạo, chỉ đạo nhân viên giả danh nhân viên các công ty chăm sóc sức khỏe, cơ sở y tế hoặc công ty truyền thông để gọi điện cho người cao tuổi, người yếu thế, mời sử dụng miễn phí sản phẩm dinh dưỡng. Nạn nhân được hứa hẹn sẽ trúng thưởng các món quà có giá trị như đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhưng phải đóng nhiều khoản phí để nhận quà.

Mỗi lần đóng phí, họ lại được tặng kèm sản phẩm giá trị cao hơn, từ đó càng tin tưởng, chuyển tiền nhiều lần với kỳ vọng sẽ nhận được quà lớn hơn và được hoàn tiền. Tuy nhiên, trên thực tế không hề tồn tại bất kỳ chương trình trúng thưởng nào. Các nạn nhân cũng không được trao quà hay hoàn tiền như đã hứa.

Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người, với tổng số tiền lên tới hơn 500 tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người già, thu nhập thấp, sống phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm hoặc trợ cấp từ gia đình. Họ là những người cần chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu thông tin về thị trường, sản phẩm và kiến thức công nghệ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm minh nhóm đối tượng có hành vi phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

>> Truy tố cựu nhân viên Sân bay Quốc tế Nội Bài