Tài chính Ngân hàng

Công an tìm bị hại trong vụ lừa đảo tiền ảo ‘BINCOIN’ chiếm đoạt 4 tỷ đồng của 200 nạn nhân

Hoàng Hiếu • 06/01/2025 - 07:58

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp do Trần Minh Quang cầm đầu, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng từ hơn 200 nạn nhân. Hiện cơ quan công an đang tìm kiếm những người bị hại để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 4/1/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đã bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp, gồm: Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi) – đều trú tại TP. Biên Hòa, và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi) quê tỉnh Bình Thuận. Đường dây này do Trần Minh Quang cầm đầu.

Thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng trên lập kế hoạch tinh vi để kêu gọi đầu tư tiền ảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Chúng sử dụng một trang web mang tên "BITMINER" và phát hành tiền ảo tự tạo "BINCOIN" để lừa đảo.

Các đối tượng đăng ký tên miền trang web tại Singapore, cắm mốc vị trí công ty giả tại Dubai để tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp. Sau đó, chúng tổ chức các buổi hội thảo trực tiếp với tiêu đề hấp dẫn như “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI” nhằm lôi kéo người tham gia.

Nhóm này phân chia công việc bài bản: nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường, đồng thời hứa hẹn lợi nhuận "khủng" để thu hút cộng tác viên. Người chơi được yêu cầu mua tiền ảo "USDT" và chuyển vào ví của nhóm để kích hoạt các gói đầu tư với tên gọi hào nhoáng như “Red Diamond”, “Black Diamond”...

Công an tìm bị hại trong vụ lừa đảo tiền ảo ‘BINCOIN’ chiếm đoạt 4 tỷ đồng của 200 nạn nhân

Đối tượng Trần Minh Quang tại cơ quan công an nguồn: CADN

Ngày 14/12/2024, sau quá trình theo dõi và phối hợp với lực lượng công an tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công đường dây này. Bốn đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều tài liệu liên quan. Qua điều tra ban đầu, công an xác định nhóm này đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng từ hơn 200 nạn nhân trên cả nước.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những người bị hại trong vụ lừa đảo này nhanh chóng đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai. Sự phối hợp của các nạn nhân sẽ giúp cơ quan công an sớm hoàn thiện hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

>> Công an tìm bị hại chuyển tiền đến 7 tài khoản ngân hàng lừa đảo sau