Đột kích 10 'điểm nóng' lúc 5h sáng, bắt giữ 2 trùm lừa đảo, thu giữ khẩn cấp siêu xe và tài sản gần 1.000 tỷ đồng

Cảnh sát Sydney thông báo đã thu giữ và phong tỏa tài sản trị giá 38 triệu USD (gần 1.000 tỷ đồng), bao gồm xe sang, đồng hồ xa xỉ, tiền mặt và ma túy, trong chiến dịch bắt giữ hai nghi phạm cầm đầu một đường dây lừa đảo tài chính lớn.

Một trong hai đối tượng bị áp giải từ một căn suite tại sòng bạc Crown, mặc chiếc áo Louis Vuitton đắt tiền và bị dẫn qua khu sảnh chính ra xe cảnh sát.

Theo cảnh sát New South Wales (NSW), cuộc điều tra tập trung vào đường dây lừa đảo vay mua “xe ma” – những chiếc xe sang không hề tồn tại. Cụ thể, đường dây này sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để xin vay mua xe sang từ các công ty tài chính.

Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy hoạt động phạm tội còn mở rộng sang các khoản vay cá nhân, vay kinh doanh và vay mua nhà với quy mô lớn.

Cụ thể, khoảng 5h sáng, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 10 địa điểm, thu giữ 2 chiếc Bentley, một chiếc Ferrari 360, tiền mặt, súng, 2 khẩu súng điện, áo giáp chống đạn và ma túy.

Hai nghi phạm bị bắt giữ gồm một người đàn ông 38 tuổi tại Barangaroo và một người đàn ông 34 tuổi tại Seaforth. Người đàn ông 38 tuổi đối mặt với 87 cáo buộc liên quan đến gian lận, làm giả tài liệu và rửa tiền, với tổng số tiền lừa đảo bị cáo buộc lên tới 12,9 triệu USD. Bị can này đã bị từ chối bảo lãnh.

Người đàn ông 34 tuổi bị cáo buộc gây thiệt hại 4 triệu USD, đối mặt với 107 tội danh tương tự, gồm 87 cáo buộc rửa tiền, 19 cáo buộc gian lận và một cáo buộc tham gia tổ chức tội phạm. Cả hai đối tượng đều bị từ chối bảo lãnh và phải ra hầu tòa. Trước đó, 6 nghi phạm khác đã bị bắt trong khuôn khổ chuyên án.

Phát biểu tại Trụ sở Cảnh sát Parramatta, Thanh tra Gordon Arbinja thuộc Đội Điều tra Tội phạm Tài chính NSW cho biết các thành viên trong đường dây “sống trong xa hoa”. “Chúng tôi biết người đàn ông ở Barangaroo thuê một căn penthouse trị giá 18 triệu USD với giá 37.000 USD mỗi tháng. Khi hỏi nghề nghiệp, một trong các nghi phạm nói rằng mình là ‘con bạc chuyên nghiệp’. Khi khám xét một két sắt an toàn, chúng tôi phát hiện hơn 1 triệu USD giá trị đồng hồ, trang sức và tiền mặt”, ông nói.

Thanh tra Arbinja cũng cho biết có khả năng cao tồn tại “tay trong” tại các tổ chức tài chính ở NSW tiếp tay cho đường dây này. "Chúng tôi sẽ tiếp tục truy tìm và không ngần ngại truy tố bất kỳ ai liên quan" ông khẳng định.

Theo ông, hoạt động của đường dây này được tổ chức “rất hiệu quả” và mang tính chất “giống mô hình Ponzi” – tuyển thêm thành viên mới không phải để góp vốn, mà để thực hiện các hành vi gian lận, nộp hồ sơ vay vốn giả mạo nhằm chiếm đoạt tiền.