Hoàn tất cáo trạng truy tố nguyên lãnh đạo Công ty LDG

Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, ngày 19/2, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyên lãnh đạo CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG), gồm Nguyễn Khánh Hưng (47 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Quốc Vy Liêm (46 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc), về tội lừa dối khách hàng.

Bị can Nguyễn Khánh Hưng - nguyên Chủ tịch HĐQT LDG

Theo cáo trạng, tháng 9/2016, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty LDG lập thủ tục đầu tư dự án Khu dân cư Tân Thịnh, diện tích hơn 18ha tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Đến tháng 11/2018, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tháng 4/2020, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng gần 13ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2018 - 8/2020, dù chưa được chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được giao đất hay thuê đất, LDG đã san lấp mặt bằng, làm đường, xây dựng lán trại và thi công 488 căn nhà, đồng thời hoàn thiện phần móng của 192 căn khác và hoàn chỉnh 60% công trình hạ tầng kỹ thuật.

Dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý về xây dựng và đất đai, nhà ở trong dự án cũng chưa đủ điều kiện kinh doanh, nhưng Nguyễn Khánh Hưng vẫn chỉ đạo Nguyễn Quốc Vy Liêm ký hợp đồng bán nhà cho khách hàng. Từ tháng 5/2018 - 3/2020, Liêm đã ký 359 hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 359 khách hàng, thu từ 25% - 95% giá trị hợp đồng, tổng số tiền hơn 533 tỷ đồng.

Trong quá trình ký hợp đồng, Công ty LDG không tư vấn rõ ràng về tình trạng pháp lý của dự án. Khi quá thời hạn nhưng không nhận được nhà, gần 260 khách hàng đã gửi đơn tố cáo công ty.

Liên quan vụ án, 5 nguyên lãnh đạo, nhân viên Phòng Quản lý đô thị và chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Trảng Bom cũng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khu dân cư Tân Thịnh được xây dựng trái phép

Kể từ khi lãnh đạo bị bắt năm 2023, LDG liên tục sa sút. Lũy kế cả năm 2024, LDG ghi nhận doanh thu bán hàng 185,1 tỷ đồng nhưng hàng bán bị trả lại lên đến 358,3 tỷ đồng, khiến doanh thu thuần âm 173,2 tỷ đồng. Công ty báo lỗ sau thuế 777,9 tỷ đồng. Trước đó, năm 2023, LDG cũng có doanh thu âm 36,5 tỷ đồng và lỗ sau thuế 524 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù kết quả kinh doanh bết bát, tổng thu nhập của 6 thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc vẫn tăng mạnh từ 3,7 tỷ đồng năm 2023 lên 4,2 tỷ đồng trong năm 2024.

Tại thời điểm 31/12/2024, quy mô tài sản của LDG là 6.679 tỷ đồng, giảm 627 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản chủ yếu nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn, lên đến 4.081 tỷ đồng (chiếm 61%). Tiền mặt chỉ còn 916 triệu đồng, rất nhỏ so với quy mô tài sản.

LDG từng là công ty bất động sản lớn trên sàn chứng khoán với vốn hóa vượt 6.400 tỷ đồng vào đầu năm 2022, khi giá cổ phiếu vượt 25.000 đồng. Kết phiên 19/2, thị giá LDG là 1.940 đồng, vốn hóa còn 484 tỷ đồng.

>> LDG thua lỗ gần 800 tỷ đồng, thu nhập lãnh đạo vẫn tăng mạnh dù 3 tháng cuối năm làm không lương