Nóng: Ông lớn ngành khu công nghiệp bị khởi tố vụ án do sai phạm trong cổ phần hóa

Khởi tố vụ án hình sự do sai phạm trong cổ phần hóa tại Tổng Công ty Tín Nghĩa

Theo tin từ trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 12/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến sai phạm trong quá trình cổ phần hóa của Tổng Công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán TID).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Đây là vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 06/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch (là Công ty con có 51,52% vốn điều lệ của Tổng Công ty Tín Nghĩa) liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh.

Ảnh: Phối cảnh Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh

Tổng Giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa đã bị bắt tạm giam trước đó

Ngày 02/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã Kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng đến VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố đối với 04 bị can là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo luật định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ việc, tháng 10/2022 Tổng Công ty Tín Nghĩa cũng đã có thông báo về việc Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa do liên quan đến vụ việc tại CTCP Đầu tư Nhơn Trạch, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

CTCP Đầu tư Nhơn Trạch là ông ty thành viên của Tổng công ty Tín Nghĩa, thành lập năm 2004, do Tín Nghĩa sở hữu 51,52% vốn điều lệ, là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân, thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Văn Hồng là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty này từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2016,.

Ngay sau khi ông Nguyễn Văn Hồng bị bắt tạm giam, Tổng công ty Tín Nghĩa đã họp thông qua việc miễn nhiệm chức danh của ông Nguyễn Văn Hồng.

Tổng Công ty Tín Nghĩa đã "rót" hơn 1.800 tỷ đồng vào dự án

Báo cáo tài chính quý 2/2023 của Tổng công ty Tín Nghĩa ghi nhận công ty đã rót tiền đầu tư vào dự án Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân số tiền 1.845 tỷ đồng. Tín Nghĩa bắt đầu rót vốn đầu tư xây dựng dự án này từ nhiều năm trước

Công an yêu cầu ngừng giao dịch bất động sản liên quan đến CEO Vũ Thị Thúy - Bất động sản Nhật Nam