Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo đã nộp bao nhiêu tiền khắc phục hậu quả?
Trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, đến giai đoạn truy tố, bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm đã khắc phục hậu quả hơn 400 tỷ đồng.
Hôm nay (19/9), TAND TP. HCM tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác bị xét xử về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ở giai đoạn 2 của vụ án, bà Lan bị truy tố 3 tội danh. Trong đó, bị cáo và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống.
Trước đó, bà Lan đề nghị nhiều khoản tiền đã được cơ quan tố tụng thu hồi trong cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của vụ án có thể được ưu tiên dùng để khắc phục thiệt hại cho các trái chủ. Cụ thể:
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội Rửa tiền, tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (Vận chuyển)
 |
| Bị cáo Trương Mỹ Lan |
Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát (lừa đảo: 30.081 tỷ đồng, rửa tiền: 445.748 tỷ đồng, vận chuyển: 106.730 tỷ đồng) đã khắc phục 365 tỷ đồng.
Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB (lừa đảo: 2.000 tỷ đồng, rửa tiền: 104.480 tỷ đồng, vận chuyển: 69.202 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc Công ty Acumen (lừa đảo: 2.000 tỷ đồng, rửa tiền: 15.694 tỷ đồng, vận chuyển: 68.177 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Nguyễn Phương Anh, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula (lừa đảo: 30.081 tỷ đồng, rửa tiền: 4.607 tỷ đồng, vận chuyển: 2.138 tỷ đồng) đã khắc phục 1,3 tỷ đồng.
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (Vận chuyển)
Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB (lừa đảo: 28.469 tỷ đồng, vận chuyển: 11.998 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (lừa đảo: 2.000 tỷ đồng, vận chuyển: 712 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Nguyễn Vũ Anh Thi, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (lừa đảo: 6.506 tỷ đồng, vận chuyển: 455 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Nguyễn Hữu Hiệu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Square Việt Nam, Công ty An Đông, Công ty Windsor (lừa đảo: 13.000 tỷ đồng, vận chuyển: 16.574 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội Rửa tiền
Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB (lừa đảo: 200.000 tỷ đồng, rửa tiền: 69.085 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Lừa đảo)
 |
| Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan |
Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty WMC (lừa đảo: 13.000 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán TVSI, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (lừa đảo: 27.969 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Bùi Đức Khoa, cựu Phó Tổng Giám đốc CTCP Natural Land (lừa đảo: 24.969 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Thái Thị Thanh Thảo, nguyên Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Wholesale, Ngân hàng SCB – Chi nhánh Sài Gòn (lừa đảo: 26.581 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Ngô Thanh Nhã, Tổng Giám đốc Công ty Vạn Thịnh Phát, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông (2015-2019) (lừa đảo: 24.969 tỷ đồng) đã khắc phục 2 tỷ đồng.
Trương Thị Kim Lài, Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông (lừa đảo: 24.969 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Trương Vincent Kinh, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, nguyên Chủ tịch CTCP Đầu tư và Phát triển Sunny World (lừa đảo: 26.581 tỷ đồng) đã khắc phục 1,2 tỷ đồng.
Kwok Hakman Oliver (Quốc tịch: Úc), Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông (lừa đảo: 24.969 tỷ đồng) đã khắc phục 1,1 tỷ đồng.
Trần Thị Thuý Ái, Kiểm soát viên Ngân hàng quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB – Chi nhánh Sài Gòn (lừa đảo: 26.581 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Phạm Thị Thuý Hằng, Kế toán trưởng Công ty SPG (lừa đảo: 24.969 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Đặng Phương Hoài Tâm, cựu Phó Trưởng phòng Văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát (lừa đảo: 2.000 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Phan Chí Luân, Nhân viên văn phòng HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát (lừa đảo: 30.081 tỷ đồng) đã khắc phục 1,05 tỷ đồng.
Trần Văn Tuấn, Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ Thương mại TP. HCM (Setra) (lừa đảo: 2.000 tỷ đồng) đã khắc phục 1,05 tỷ đồng.
Trần Thị Lan Chi, Kế toán trưởng CTCP Dịch vụ Thương mại TP. HCM (Setra) (lừa đảo: 2.000 tỷ đồng) đã khắc phục 1,03 tỷ đồng.
Trần Đình Hưng, nguyên Phó Giám đốc Tài chính CTCP Đầu tư và Phát triển Sunny World và CTCP Đầu tư Quang Thuận (lừa đảo: 3.112 tỷ đồng) đã khắc phục 1,02 tỷ đồng.
Huỳnh Phong Phú, nguyên Kế toán CTCP Đầu tư Quang Thuận (lừa đảo: 1.500 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Vũ Quốc Tuấn, cựu Giám đốc Tài chính CTCP Đầu tư và Phát triển Sunny World (lừa đảo: 3.112 tỷ đồng) đã khắc phục 1,04 tỷ đồng.
Đinh Thị Ngọc Thanh, nguyên Kế toán trưởng CTCP Đầu tư và Phát triển Sunny World (lừa đảo: 1.612 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Lý Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc, Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C (lừa đảo: 2.000 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Phạm Hoa Đăng, Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C (lừa đảo: 2.000 tỷ đồng) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Tội Rửa tiền
 |
| Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan |
Chu Lập Cơ (Quốc tịch: Trung Quốc, chồng bà Trương Mỹ Lan), cựu Chủ tịch CTCP Đầu tư Quảng trường Thời đại (Việt Nam) – Times Square (rửa tiền: 33 tỷ đồng) đã khắc phục 19 tỷ đồng.
Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan (rửa tiền: 6.330 tỷ đồng) đã khắc phục 250 triệu đồng.
Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của bà Trương Mỹ Lan (rửa tiền: 5.824 tỷ đồng) đã khắc phục 200 triệu đồng.
Trần Xuân Phượng, thư ký của bà Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát (rửa tiền: 325 tỷ đồng) đã khắc phục 200 triệu đồng.
Tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Tô Thị Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát (vận chuyển: 2.445 tỷ đồng) đã khắc phục 250 triệu đồng.
