Bà Trương Mỹ Lan khai, khi bị bắt đang đeo bộ trang sức bằng kim cương có trọng lượng gần 30carat, ước tính, giá trị bộ trang sức này lên đến hàng chục tỷ đồng.
Từ ngày 1/1/2012 - 31/10/2022, Ngân hàng SCB đã thực hiện báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền 3.160 file báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử (từ 1.000 USD mỗi giao dịch).
Bên cạnh lãnh đạo SCB, bị cáo giúp Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 2.439 tỷ đồng qua biên giới cũng không giữ được bình tĩnh trong phiên xét xử.
Bên cạnh việc kê biên loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng và 5.799 USD.