Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự, bỏ án tử hình với 8 tội danh từ ngày 1/7/2025. Các bản án tử hình tuyên trước thời điểm này sẽ chuyển thành tù chung thân, trong đó có trường hợp của bà Trương Mỹ Lan.
Trước đó, trong phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, phía SCB đề nghị 2 công ty liên quan đến 'chúa đảo Tuần Châu' nộp tiền lại cho ngân hàng thay vì trả cho bà Trương Mỹ Lan.
Bà Trương Mỹ Lan dẫn chứng đến những khoản tiền ngân hàng cho vay trước thời điểm tái cơ cấu, những khoản cho vay 'của riêng SCB'... để giảm thiểu số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt trong vụ Vạn Thịnh Phát.
Hôm qua (5/11), bước sang ngày xét xử phúc thẩm thứ 2 vụ “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, HĐXX TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục xét hỏi các bị cáo giữ vai trò quan trọng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.
So với mức án đề xuất trong giai đoạn 1, hình phạt cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan được Viện Kiểm sát đề xuất tại Tòa trong giai đoạn 2 đã giảm đáng kể khi cơ quan công tố ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Ở giai đoạn 1 của vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra Bộ Công An (C03) đề nghị điều tra dòng tiền 147 triệu USD liên quan Amanland xem có phải từ SCB hay không.
Bà Trương Mỹ Lan khai, khi bị bắt đang đeo bộ trang sức bằng kim cương có trọng lượng gần 30carat, ước tính, giá trị bộ trang sức này lên đến hàng chục tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã nhận toàn bộ trách nhiệm về hành vi vận chuyển trái phép hàng tỷ USD qua biên giới trong giai đoạn từ 2012 - 2022.
Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan, cho rằng mình chỉ dùng thẻ tín dụng của ngân hàng mở tại Hongkong, không dùng thẻ SCB, nhưng tôn trọng cáo trạng.
Từ ngày 1/1/2012 - 31/10/2022, Ngân hàng SCB đã thực hiện báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền 3.160 file báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử (từ 1.000 USD mỗi giao dịch).
Bên cạnh lãnh đạo SCB, bị cáo giúp Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 2.439 tỷ đồng qua biên giới cũng không giữ được bình tĩnh trong phiên xét xử.
Bên cạnh việc kê biên loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng và 5.799 USD.
Theo kết luận điều tra, 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện tổng cộng 230 giao dịch chuyển tiền với số tiền hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Bà Trương Mỹ Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM để mời một số “át chủ bài” đến bàn chuyện lừa đảo hơn 30 nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.
Biện hộ tại tòa, phía Trương Mỹ Lan cho rằng đã đưa 5 tài sản có giá trị lớn cho SCB mượn nhằm cho vay mới trả nợ cũ các khoản phát sinh trước thời điểm hợp nhất.
