Giao dịch ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ, bị khởi tố về thuế hoặc không giải trình đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan chức năng... là những trường hợp có thể bị đưa vào diện giám sát trọng điểm theo quy định mới của Bộ Tài chính nhằm tăng cường quản lý rủi ro trong lĩnh vực thuế.
